NEW YORK — Un magnat des affaires longtemps recherché par le gouvernement Chine et connu pour avoir entretenu des liens avec des responsables de l’administration Trump, dont Steve Bannon, a été arrêté mercredi à New York pour avoir supervisé un stratagème frauduleux d’un milliard de dollars.
Guo Wengui, 54 ans, et son financier Kin Ming Je ont fait face à une mise en accusation devant le tribunal fédéral de Manhattan les accusant de divers délits, notamment des virements électroniques, des valeurs mobilières et des fraudes bancaires. Guo a été inculpé en premier dans des documents judiciaires sous le nom de Ho Wan Kwok.
Les procureurs fédéraux ont déclaré que les accusations découlaient d’un stratagème complexe dans lequel les accusés avaient menti à des centaines de milliers d’abonnés en ligne aux États-Unis et dans le monde avant de détourner des centaines de millions de dollars.
Je, 55 ans, n’a pas été arrêté. Guo devait comparaître devant le tribunal mercredi. Son avocat de la défense n’a pas immédiatement commenté.
Guo, également connu sous le nom de Miles Kwok, était l’un des hommes d’affaires les plus riches de Chine, avec une fortune estimée par le magazine Forbes à 1,1 milliard de dollars en 2015.
Guo a quitté la Chine en 2014 lors d’une répression anti-corruption sous le président Xi Jinping qui a rassemblé des personnes proches de Guo, y compris un haut responsable du renseignement. Les autorités chinoises ont accusé Guo de viol, d’enlèvement, de corruption et d’autres crimes.
L’avocat américain Damian Williams a déclaré dans un communiqué que Guo était accusé de “se remplir les poches avec l’argent qu’il a volé, notamment en achetant à lui-même et à ses proches un manoir de 50 000 pieds carrés, une Ferrari de 3,5 millions de dollars et même deux matelas pour 36 000 dollars et un financement un yacht de luxe pour 37 millions de dollars.
L’ancien président Bannon sur le yacht de 150 pieds (45 mètres) de Guo Donald Trumpancien stratège en chef, a déjà été arrêté pour des accusations fédérales. Juste avant que Trump ne quitte ses fonctions, Trump a fait rejeter l’affaire contre Bannon avec clémence.
Les autorités accusent Guo de mentir à ses victimes et de leur promettre des rendements gonflés s’ils investissaient ou donnaient de l’argent à sa société de médias GTV Media Group Inc., sa soi-disant Himalaya Farm Alliance, G’CLUBS et Himalaya Exchange.
Williams a déclaré qu’entre septembre 2022 et ce mois-ci, le gouvernement américain a saisi environ 634 millions de dollars sur 21 comptes bancaires, la majorité du produit de la fraude présumée de Guo.
Il a déclaré que les forces de l’ordre avaient également saisi mercredi des biens achetés avec le produit de la fraude présumée, notamment une Lamborghini Aventador SVJ Roadster.
La Securities and Exchange Commission a également déposé des accusations civiles contre Guo mercredi, déclarant dans un dossier déposé devant un tribunal fédéral de Manhattan que Guo avait conduit d’autres personnes à commettre de multiples fraudes depuis avril 2020.
La SEC a déclaré que Guo ciblait les investisseurs de détail par le biais de publications et de vidéos en ligne et sur les réseaux sociaux, les trompant avec des mensonges tels que des affirmations selon lesquelles un titre d’actif crypto appelé “H-Coin” était soutenu par des réserves d’or.
La SEC a déclaré que Guo et Je avaient levé environ 452 millions de dollars grâce à une offre non enregistrée d’actions ordinaires de GTV d’avril 2020 à juin 2020, affirmant qu’ils “construiraient la plate-forme de médias sociaux et de transaction la plus populaire et la plus sécurisée, indépendante de la censure et de la surveillance du gouvernement chinois, permettant au peuple de Chine et du monde entier pour réaliser la liberté d’expression et de commerce.
